发现火星辉利高管2800万美元的欺诈计划
保罗·斯蒂德，来自康涅狄格州斯坦福的58岁前火星辉利公司高管，被指控欺诈前雇主近2800万美元，这一案件在商业界引发了强烈反响，凸显了企业财务系统的潜在脆弱性。
复杂的欺诈计划
斯蒂德在2011至2023年期间居住于斯坦福，担任火星辉利全球可可企业的全球价格风险经理。在这一职位上，他负责管理公司在美国农业部糖含量产品再出口计划中的参与。斯蒂德涉嫌利用他的职位策划了一项复杂的欺诈计划，涉及多个方面：
- 虚假公司的建立：2016年，斯蒂德成立了MCNA有限责任公司，一个旨在模仿火星巧克力北美公司的公司。
- 资金的挪用：他将数百万美元的火星资产重定向至以MCNA有限责任公司名义开设的银行账户。
- 股息支付的操控：斯蒂德涉嫌指示Computershare Limited向MCNA有限责任公司支付火星在洲际交易所（ICE）股份的股息。
- 虚假股票出售：2023年，斯蒂德据称利用火星财务主管伪造的信件授权出售火星的ICE股票，导致超过1130万美元的存款进入MCNA有限责任公司账户。
- 虚假发票：通过他拥有的另一家公司Ibera有限责任公司，斯蒂德向火星开具未提供服务的发票，导致约58万美元的支付。
法律指控和潜在后果
斯蒂德因其行为面临严重的法律后果：
- 七项电汇欺诈指控
- 两项逃税指控
- 未能报告和支付被指控盗取收入的税款
他于2025年3月27日被逮捕，并对指控表示不认罪。
资产扣押和逃跑风险
联邦当局迅速采取行动，以追回被盗资金：
- 已扣押超过1800万美元以供没收。
- 政府寻求没收斯蒂德以近230万美元被指控的盗取资金购买的格林威治住宅。
- 当局认为斯蒂德将200万美元转移至阿根廷，他在那拥有一处牧场并拥有双重国籍。
由于他与阿根廷的联系以及涉及的巨额款项，斯蒂德被视为逃跑风险，现被拘留。
影响及持续调查
此案凸显了大公司在财务控制和监督方面的重要性。联邦调查局、国税局及其他多个机构正在对此事进行持续调查。该事件作为内部威胁潜在性的重要警示，强调了公司在保护其资产时需保持警惕。
随着法律程序的发展，商业界将密切关注，以便从这起非同寻常的企业欺诈案件中吸取教训。
文章作者
Chén Kǎi
交易新闻专家
